Нужен совет. От лица нашего ООО стали действовать мошенники, заключают договора поставки в которых реквизиты для перечисления неизвестные разные лица и им на карточку. Заказчики все частники, не задумываются куда отправляют деньги, Начались судебные претензии и дела в полиции. Как быть, как предотвратить дальнейшее мошенничество? — Наталья Д
А вы в полицию сами обращались? Почему именно ваше ООО фигурирует, у вас какой-то уникальный товар или услуга?
Встречное заявление от директора в МВД по факту мошенничества с причинение вам вреда.
Помимо этого, надо в причинах разбираться.
Далее вопросы кто подписывает договора. Откуда у них ваши данные. Скорее всего это делает тот кто у вас либо работает, либо работал раньше и вы его очень обидели. Пусть директор думает. Этот кто-то должен хорошо знать вашу деятельность, чтобы такое делать.
директора в полицию уже вызывали, у нас вообще строительство, а мошенники торгуют банями-бочками, покупатели даже не проверяют ни егрюл с оквэдами ни звонят уточнять что-то, тупо переводят деньги авансом на карты каждый раз разным людям
наши люди никак не задействованы 100%
Ну а вы то здесь при чем? Пусть у покупателей голова болит, в инете можно взять данные любой фирмы и от нее работать, можете конечно в полицию обратиться, но я думаю это не ваша забота
Ну вот у меня дважды был опыт - регистрировали конторы с названием "сходным до степени смешения", и полицию подключали, и к суду готовились, в итоге убрали их с рынка.
у нас нет сайта, не нужен потому что заказчики все свои, может быть наличие официального сайта как-то спасет, кто-то а проверит информацию, не все же сплошняком лохи
Ну тут тоже самое надо делать.
печать и подпись даже близко не похожи, видимо совсем с нами на знакомы
Сайт нужен обязательно, в том числе и для коммуникации с покупателями. Вы как-то себе противоречите, если заказчики все свои, как они могут связываться с левыми людьми и вам предъявлять претензии?
Умно конечно. А почему в суд тогда на вас, если там всё другое? Из-за названия?
претензии уже после осознания, что ни денег ни бани не увидят, тогда уже ищут адрес и начинается...
А если они с вашими заказчиками связались, то тем более у них доступ к вашей базе данных был. Значит кто-то из своих.
реквизиты наши указывают, из егрюла
А, понятно. Умно. Умно.
нет, наши реальные никто не в курсе, а каком еще доступе вы пишите не понимаю
А что ваш юрист говорит?
Учитывая тупость заказчиков-физлиц и открытость всех данных - никак. Судиться уже по факту. Сайт, кстати, нужен, мне кажется, в том числе для того, чтобы потенциальная жертва могла погуглить вас, найти и понять - бань нету.
Ну если только реквизиты берут. Просто вопрос почему именно ваши? Наврядли просто так. Как минимум это портит репутацию компании. Ну это только через МВД и суды. Увы придётся побегать.
Интересно, как же происходила оплата, если используют ваш ИНН? При любой оплате вводится ИНН поставщика, хоть в приложении банка для физлиц, хоть в онлайн банке ЮРлица.Это автоматические настройки банка, как минимум Сбера и ВТБ- левому платеж не отправить.
я облазила кучу сайтов про бани и мало где реквизиты фирм пишут, тупо телефоны
на карту мнимому сотруднику перечисляют, это и прописано в договоре якобы от нашего ООО
наш р/с не фигурирует вообще, видимо о нем инфы у мошенников нет, либо специально, чтобы нас деньги не попали
На карту не известному челу, без кассового чека, тысяч сто или сколько сейчас баня стоит? Это что-то новенькое. Напишите об этом на Пикабу в разделе Лига Юристов
Так у вас же обратная задача - сообщить, что вы НЕ продаете бани ))
по опыту- есть компании которые отслеживают (мониторят) проявление мошеннических клонов сайтов и предпринимают действия для их блокировки-поищите, я сейчас уже названий не помню. Мы в такой ситуации где то полгода душили такие действия. Стоит денег,увы ((
В смысле новенькое? Большинство физлиц именно так и делают.
сложно найти какие именно сайты мошеннические, названий фирм мало где пишут, даже территориально не понятно, откуда, из всех контактов только номера телефонов, ООО вылезает только этапе подписания договора, скана, люди ведутся
а на федресурсе такое как-то можно разместить?
ну, без лоха, как говорится...
Ну какой федресурс, вы серьезно? Если физики безпалевно деньги куда попало переводят, вы думаете они полезут вас на федресурсе искать?
ну может для самых дотошных
Как вариант- изменить наименование
У нас приставы снимали со счета возмещение ущерба за контору, которая по наименованию совпала, а деятельность была другая тоже. Подавали встречный иск , но деньги которые ушли в счет долга не вернулись
Не завидное положение, сочувствую
Связаться с жертвой, взять контакты «поставщика», сделать контрольную закупку
Еще бы найти этого штампоизготовителя! Мы вот печати изготавливаем только при выдаче директору лично - по паспорту! Либо - оплата с расчетного счета!
Не думали закрыть ООО, подвергнувшееся таким нападкам? И вредит вам кто-то из конкурентов. Как говорил мне однажды адвокат(бывший следак) -"всегда ищите близкого человека. Из Америки грабить ваш бизнес не приедут".На бездействие полиции (если оное имеет место быть) пишите жалобы.