День добрый!
В начале 2023 в банке Райф был поставлен на учет контракт в размере 48тыс долларов
дата окончания контракта была 22.12.2023 / в декабре 2024 банк контракт закрыл
Но оказывается, мы должны были подать какую-то ведомость с нулевым сальдо. Сейчас ИФНС прислала штраф на 900тр на юрлицо и 30тр на гендира - за нарушение валютного законодательства.
Это возможно как-то отыграть?
На бумаге ничего от ИНФС на получали / на юрадресе никто не получал / на адресе Гендира тоже никто не получал / он там не живет
в госуслугах постановлений не было никаких
в банке предложили прислать доп соглашение к контракту - о продлении контракта до конца 2026 года, например
и зарегистрировать это в банке и прислать подтверждающие документы по контракту
—
в ифнс сказали - что теперь только в суде если обжаловать - но инфс ни разу не проигрывала, мол
и что мы могли продлить контракт и тп - только если до поставновления - это могло бы сработать, а сейчас уже поздно.
штраф со скидкой 50% на юрлицо и на физлицо - заканчивается сегодня - о чем я тоже узнала по телефону в налоговой только...
А скоро начислят еще в 2 раза больше чем штраф
что делать? помогите, пожалуйста
— Yuliya
Есть понятие в валютном контроле Ведомость Банковского Контроля. Это документ, в котлром отражены все телодвижения по вашему УНК (контракту). И вот там надо смотреть, какое у вас сальдо. Что у вас: импорт или экспорт? Если у вас оплачено больше, чем ввезено, то да. Штраф. Это называется вывод средств за пределы РФ
постановление от 12.12.2025
штраф в 50% скидка не сегодня
вижу несколько вариантов - хотелось бы послушать мнение
вариант 1
1. доп согл с поставщиком ОАЭ отправить в Райф банк (сделать сроком до конца 2026 например)
2. отправить в банк закрывающие документы
они отчитаются в ЦБ, а те в ИФНС?
видимо, нет
у нас не было бухгалтера
фирма - супруг гендир, я помогала делать платежи / сметы / переводить контракт и сметы на рус.язык и тп (про тонкости не знала, от банка ни разу не было намека ни одного.ю что что-то еще от нас нужно)
по 1 пункту - даже если сделаете ДС задним числом, срок предоставления в вал.контроль пропущен. тут всё равно нарушение
по 2 пункту - Райф уже отчитался о нарушении в ЦБ, а те подали данные в ИФНС. тут можно еще поговорить с банком, посоветоваться можно ли исправить ситуацию таким образом, как вы пишете, но это вряд ли..
Райф сейчас делает рассылку о приближающемся сроке окончания контрактов. было ли раньше - не знаю.
про закрывающие они напоминать не будут - ответственность на сотрудниках
вообще за неподачу справки в банк штрафы другие - 40-50тыс на организацию, ч. 6.3-1 ст. 15.25 КоАП РФ. у вас сумма в разы выше! больше похоже на штраф за непредоставление в ИФНС данных об открытии/закрытии счета за пределами РФ🤔
Если резидент не вернул аванс, перечисленный нерезиденту, за не ввезенные в Россию или не полученные в России товары, невыполненные работы, неоказанные услуги либо за непереданные информацию или результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, ему вынесут предупреждение или оштрафуют. Размер штрафа для организаций, ИП и должностных лиц: 1/150 ключевой ставки от несвоевременно возвращенной валютной выручки за каждый день просрочки. Ставка берется та, которая действовала в период просрочки; от 3 до 10 процентов от несвоевременно возвращенной суммы, если обязательства по договору и оплата выражены в рублях; от 5 до 30 процентов от несвоевременно возвращенной суммы по договорам в иностранной валюте. Штраф для должностных лиц не может превышать 30 000 руб. (ч. 5 ст. 15.25 КоАП). За повторное нарушение должностному лицу грозит дисквалификация на срок от шести месяцев до трех лет (ч. 5.1 ст. 15.25 КоАП). Штраф могут наложит в любой двухлетний период с момента даты, когда не был возвращен аванс.
ходатайство в ифнс, насколько я знаю, пишут в ответ на акт налоговой проверки, а этот этап вы миновали. по моему мнению, лучше оплатить сейчас штраф и писать ходатайство в суде с закрывающими документами на руках
А есть срок на ходатайство в суд? И я так понимаю, дела 2 - одно на юрлицо, второе на гендира (ну там штраф 50% от 30.000 - ок - не так больно), а вот с юрлицом - непонятно. Во первых у меня на руках нет постановления (ну кроме того что сотрудник ифнс прислал мне его копию в телеграм)
Отменить текущее вы уже не сможете. Нарушение валютного контроля неприятная история. Концов не найдешь: вам же акт о обнаружении нарушения не прислали, на него обычно пишут ходатайство (куда бы вы и приложили свою СПД с закрывающими документами и просили бы вас оштрпфовать только за несвоевременную подачу СПД)
Пока искала как решить ситуацию - Банк Точка дал такой совет.
—
Если акты оказанных услуг подписаны до окончания срока действия договора, рекомендуем разархивировать УК. Допсоглашение подписывать не нужно. А просто согласно п.6.9. инструкции 181-И отправить заявление в Райф о том, что необходимо возобновить учёт контракта для отражения в ведомости подтверждающих документов.
А после - предоставить СПД текущей датой на ранее подписанный акт. Потом предоставить в налоговую доказательства того, что нарушение было устранено. В этом случае сумма штрафа должна быть гораздо меньше, до 50 000 рублей на организацию и до 5 000 рублей на должностное лицо.
и была идея подать в суд о несогласии и просьбе вынести предупреждение вместо штрафа на основании 3х условий в законе
1. ООО явл субъектом МСП
2. такое нарушение впервые
3. угрозы окруж.миру, людям, животным не нанесли своими действиями
есть положит.судебная практика - например, 16млн штрафа превратились в предупреждение - правда это не Москва