Коллеги,подскажите пожалуйста у кого есть опыт предоставления пояснения по 115 ФЗ для банка.
Коллеги,подскажите пожалуйста у кого есть опыт предоставления пояснения по 115 ФЗ для банка. — Флора
Коллеги,подскажите пожалуйста у кого есть опыт предоставления пояснения по 115 ФЗ для банка. — Флора
Есть опыт. Какой банк?
ТБанк
Добрый день! Не помогли пояснения для Тбанка, с волчьим билетом пришлось ИП закрыть
Поддерживаю Ирину, 95% всех пояснений всё равно заканчиваются закрытием р/с или всего бизнеса. Либо банк вредный, либо собственник внаглую переводы совершает. Много случаев, когда совершенно белый бизнес не проходил комплаенс контроль банка, причём независимо в каком конкретно
Этот банк любые пояснения не воспринимает. Хотя, от них, может быть, зависит сумма комиссии для закрытия счета. У нас новая! организация, только получили предоплату, от давно работающего завода, если что, сразу по 115 му блокировку получили. Разъяснили, приложили... Сказали что мы молодцы, но открывайте счёт в любом другом банке и от нас съезжайте. Комиссию, правда всего 6тыс взяли. А могли бы и 40 проц зарядить.... В общем творят что хотят... Прикрываются 115фз...
В октябре блокировали тбанк,предоставляли отчет по каждому движению, банковские выписки других банков,договоры, расписки, информацию по уплате налогов - разблокировали.
Классическая процедура верификации источника средств. Банк обязан проверить, ЦБ за этим следит жёстко. Хорошо что документы были в порядке и быстро решили.
Вот незнаю насчет классической, а новому ИП второе поступление заблокировали. И зачем тогда открываться вообще, спрашивается. За 25 лет такое впервые. ВТБ. Уроды