Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста.
Из налоговой пришло требование и на основании "В соответствии с частью 1 статьи 23 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» и постановлением Правительства Российской Федерации от 17.02.2007 № 98 «Об утверждении правил предоставления резидентами и нерезидентами подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций уполномоченным Правительством Российской Федерации органам валютного контроля»" среди прочих документов просят предоставить Документы, удостоверяющих личность (паспорт, все страницы) руководителя общества, а также Карточки с образцами подписей и оттиска печати.
Насколько правомерен такой запрос, с учетом того что паспортные данные у них и так скорее всего есть, а карточки с образцами подписей они могут запросить в банке.
Что думаете? У кого были подобные запросы?
— Helena
Я в прошлый понедельник ответила на такой запрос. Не предоставила эти документы, по директору написала, что у них всё имеется, про бухгалтера вообще промолчала.
Два раза звонила инспектору. Первый раз сказал, что это просто форма запроса, этот пункт можно пропустить, второй раз он же ответил, что "можете прислать, мы по ним определяем ответственность если выявим нарушения". Я посчитала, что нарушений нет)
Марина, спасибо за ответ! тоже не понимаю зачем отправлять то, что у них и так есть? видимо у них и правда какая-то стандартная форма запроса и они по максимуму все пытаются запросить
Да, всё как у вас судя по всему, по шаблону. Не предоставляла должностные.
Тоже написано предоставить всё и по всем, но в разговоре инспектор сказал, что россияне их не интересуют, платежные ведомости по ним можно не отправлять, всё только по нерезидентам.
Сказал написать контактный номер, если что позвонят дошлём, без номера оштрафуют сразу. Я написала, мне спокойнее.
Мы покупатель. Запрос по поставщику-самозанятому.
Текст:
... в связи c подготовкой к проведению проверки соблюдения требований валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования в отношении объекта мероприятий валютного контроля ("ФИО Поставщика") .... предоставить все документы по расчетам...
Плюсом всё что ниже:
1.3. Документы и информация, свидетельствующая о наличии у иностранных граждан, указанных в п.1.1 настоящего запроса, вида на жительства либо паспорта гражданина РФ., дата начала периода 01.10.2025, дата конца периода 31.12.2025
1.2 1. Документов, удостоверяющих личность руководителя организации, а также его главного бухгалтера, их должностные инструкции, разрешения на работу в Российской Федерации, решения учредителей, приказы о назначении на должности (документы, подтверждающие их должностные полномочия);
2. Платежных ведомостей за период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2025 года;
3. Листы кассовой книги за дни, в которые производились выплаты по платежным
(расчетно-платежным) ведомостям;
4. Расходных кассовых ордеров по выплатам денежных средств лицам, не являющимися гражданами Российской Федерации;
5. Трудовых договоров, гражданско-правовых договоров о выполнении работ (оказании услуг), а также договоров займа с лицами, не являющимися гражданами Российской Федерации, в том числе работающих либо работавших в проверяемый период;
6. Документов и информации, свидетельствующих о наличии у
иностранных граждан статуса валютного резидента (вида на жительства либо паспорта гражданина РФ)., дата начала периода 01.01.2024, дата конца периода 31.12.2025