Добрый день, имеем на сегодняшний день такую ситуацию: есть ООО с лицензией на торговлю алкоголем. 16.04.26 еио/ед участника включают в список росфинмониторинга причастных как физлицо, уж что там произошло мне не рассказывают. Есть ли возможность перевести это ооо, через продажу на сына данного участника? Так как произошло полное изъятие банковского обслуживания.
— Анна Марчук
В данной ситуации простая продажа ООО сыну, скорее всего, не решит проблему и сама по себе может не пройти из-за ограничений по 115-ФЗ после включения участника в перечень Росфинмониторинга. Сначала нужно понять точное основание включения и отдельно посмотреть документы банка по блокировке. После этого уже можно оценивать, есть ли законный вариант смены участника (управления) или нужно идти через новую структуру.