Друзья , дайте совет! Учредитель ООО подал иск сам на себя (физ лицо) о взыскании денег по договорам займа. займы фиктивные и используются для вывода денег из ООО и создания искусственной кредиторской задолженности. Я являюсь взыскателем и могу пострадать, если по такому иску будет выдан исполнительный лист.
Я неоднократно обращалась в налоговую с просьбой проверить эти сделки, но получила ответ: «нет доказательств — проверять не будем».
Разве налоговый орган не должен сам проверить признаки фиктивных займов и незаконного вывода денежных средств?
— LVS
31 млн вывода. Обратилась в Росфинмониторинг - они спустили в налоговую и налоговая обвинила меня в обращениях без доказательной базы
Но займы видно в бух отчетности и указала номера гражданских дел со скринами из суда
А я вы уже приходили сюда с этой ситуацией.
Мы же вроде разобрались тогда, что ваши алименты в очереди взыскания всё равно приоритетнее, чем долги по займам, поэтому погоды сильно не сделает. И если он таким образом как физик подаст на банкротство в итоге, то долги по алиментам опять же в приоритете
Наталия спасибо за ответ.
К сожалению, не все так просто.
Получение исполнительного листа даст ему возможность:
1. Избежать 70% взыскания на его зарплату которая меньше МРОТ
2. Даст возможность в суде предоставлять доказательства о бедственном положение в связи с займом на 31 млн
3. Может быть неустойка по алиментам меньше положенной так как опять же "у должника много фиктивных Долгов"
При огромных оборотах у должника зарплата меньше МРОТ а дивиденды он не выплачивает себе
Только займы выводит на 31 млн
А налоговая "не видит" доказательств
Опять же, налоговая обычно приходит после совершения сделок, (по итогам сдачи годовой декларвции и отчетности, или в течение трёх лет по выездной) в реальном времени они обычно ни на что не реагируют, это их порядок работы
Меня больше другое интересует: если так Легко и непринужденно займами выводить по 30 млн, то где же контроль !??
Что тогда должно произойти чтобы налоговая засуетилась
Налоговая контролирует выборочно и постфактум, как я уже написала. То есть, вполне вероятен сценарий, что они бы через годик зашевелились...
А с точки зрения росфинмониторинга - там масштабы другие
Вам нужно консультироваться с юристами, а здесь бухгалтеры- мы кнчн очень многое знаем и умеем, но нюансы Вашей ситуации мы профессионально не поможем защитить.
Удачи Вам!
Вы можете сами как кредитор или через приставов предъявить иск в суд о признании этих займов недействительной сделкой. Но это долго и дорого. Юристы точнее подскажут
Я могу вступить как 3 лицо в эти гражданское дело о займах.
Если суд удовлетворит мое ходатайство.
Мой вопрос был больше к налоговой . У кого был похожий кейс, почему налоговая так бездействует.
Так любой ОООшник начнет займами выводить деньги
У меня недавно был кейс, где речь шла о 1,5 млрд на протяжении нескольких лет и налоговая только-только засуетилась и то только в контексте соблюдения валютного законодательства...
Потому что налоговый контроль процедура выборочная и отстающая во времени от самой сделки, я это уже писала выше.
В итоге у нас может быть 10 обнальщиков, из которых 9 всё сойдет с рук и которые будут говорит потом "а мы всегда так делали и ничего", и 1, который потом за это получит от налоговой по полной программе за всех.