Подскажите пожалуйста, физ лицо забронировал тур услуги стоимостью более 10 миллионов. Оплату вносит частично, внес 8 мил. наличными. Попадает ли такая сделка под какой то мониторинг. Оператор крупный. Говорить что лучше переводить с его счета на счет агенства - может так безопаснее относительно всяких контролей? — Iulia Iulia
Вы тут похвастаться?😄 — Алексей
Он на Марс собрался? А если серьезно - такой платеж од скоринг обязательно попадет. — пещерный человек
Вы прям как девушка из статистики которая не могла поверить что тур в турцию может миллион стоить. Там в форме тур-1 в 2024 году до сих пор контрольное соотношение что 1 тут не может стоить более 500 тыс. — Iulia Iulia
Ну я https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/ проверила тут таких видов нет. Есть документы, подтверждающие - я просто думаю может посоветовать платить со счета физ лица. Но не знаю, может там комиссия огого — Iulia Iulia
Когда группа едет - они как-то расписывают латеж, иначе потом передерутся. А здесь налом восемь единиц? — пещерный человек
Чем? Что кто то хорошо живет? — Iulia Iulia
Да , комиссии будут у физика. Поэтому и нал. Главное чтоб не госслужащий , а то их стали часто что то в последнее время кошмарить. — Евгения
Какая группа? И в договоре есть плательщик, заказчик, за кого он там платит это его проблемы. Да и тут платит за себя — Iulia Iulia
Контролируемые сделки от 60 млн если есть посредник, так что вроде бы все ок — Евгения
А по какому закону, а то я только 115 фз нагуглила остальное выдают лимит рассетов по юр лицам — Iulia Iulia
105.14 нк рф — Евгения
Так о нём и речь. 1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 1 миллион рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 1 миллиону рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций: (в ред. Федерального закона от 14.07.2022 N 331-ФЗ) — пещерный человек
Уже 120 млн. — Евгения
Жить хорошо,а хорошо жить ещё лучше 😄 — Ольга Бессмертнова
Нет этого вида нет. — Iulia Iulia
Спасибо) — Iulia Iulia
Ни в коем в разе...😄, просто не много не понятно....если чел тур бронирует за 10 лямов, наверное хорошо зарабатывает...дай бог...не завидую...так у него должны в штате проффи юристы да бухгалтера.. а тут вопросы спрашивают😄 — Алексей
Вы очень наивно рассуждаете. Чем обеспеченнее люди тем проще они относятся к своим тратам. Это вам любой человек из сферы услуг расскажет. А причем тут его юристы, его бухгалтера? Вы в турагенство с юристом и бухгалтером приходите? Вопросы я задаю потому что наша компания принимает средства. А физику со своей стороны фиолетово как там что то должно быть. — Iulia Iulia