Уважаемые коллеги, подскажите, если физ лицо наличными за оплату тур услуг внесло 4,5 миллиона - эта операция не подпадает ни под какой контроль и ип не обязан никого уведомлять? — Iulia Iulia
А вы уверены что физ лицо не является сотрудником ОБЭПа например? — Александр Петухов
Я простой вопрос задала. К чему то что вы тут написали? — Iulia Iulia
Чек пробили на эту сумму? — Olga
Так а что такого, физ лицо за тур и по млн вносит — Ева Нева
По 5 в смысле — Ева Нева
Ну собирается оплачивать зондирую вопрос. Может разбить, но договор один, оплата одной суммой - какая разница не знаю — Iulia Iulia
Я полагаю может . Есть же ИП которые продают недвижимость . Почему бы им не произвести расчет наличными. — Evgen
А ип чек кассовый не должен давать? — Yuliya
Вопрос не про кассовый чек, а про росфинмониторинг. — Iulia Iulia
https://www.klerk.ru/buh/news/508880/ — Юлия*
А вот с Клерка статья — Юлия*
Спасибо, я читала перечень но знаете столько нововведений, по моему мнению у ип нет обязанности по этой сделке кого либо информировать, в списке этой операции нет, просто думала может что проглядела. Спасибо) — Iulia Iulia
Ип не простое физ.лицо, и потом на самом деле, этим списком все не ограничивается. Я бы почитала нормативку, освежила бы 115-ФЗ, посмотрела рекомендации ЦБ еще для банков. Понятное дело что все меняется — Юлия*
Вы являетесь субъектами 115 фз? Если да, то любая операция с денежными средствами вашего клиента свыше 1 млн в рамках 1 договора подлежит обязательному контролю . Если вы не субъекты 115-фз и не имеете личного кабинета в финмониторинге, тогда это не ваша забота. — Svetlana
Спасибо, но мне не важно кто там и что будет контролировать, это задача банков. А я про то не обязан ли ип что то кому то написать. Лк в росфинмониторинге нет, так как сделок которые в перечне мы не проводим, из-за вида деятельности. — Iulia Iulia
Ну я про то что это банк контролирует, все официально, подтверждающие есть. — Iulia Iulia
Нет. Не обязан, если он не субъект 115-фз. При необходимости банки сами запросят пояснения и документы по сделке. Вот тогда нужно их предоставить. — Svetlana