Добрый вечер.
Вопрос по 115фз.
Сама с таким еще не сталкивалась.
Обратился знакомый с вопросом (его фирмы не веду).
Дано: 1учер , он же директор в двух ооо старая (2016г.р.) и новая (2024г. р.) оквэды совпадают, обе на ОСНО.
Вторую открыл, потому что первую решил продавать.
У старой счета в 2 банках, по одному счету нормальное движение, а ТБанк открыл для получения кредита и периодически туда поступают средства со второго расчетного счета и с новой ООО.
Также с тбанка снимал наличные.
Сейчас ТБанк запросил документы по 115фз и просит разъяснить, почему 2 фирмы и нельзя вести деятельность по одной...
Если он напишет, как есть , что хочет продать долю в старой фирме , так как она с именем и зарекомендовала себя , это "не прокатит"?
Что тогда лучше написать.?
За снятие наличных, как я поняла , особо подтвердить нечем.
У кого был опыт с ТБанком по 115фз. Сильно они лютуют? Просто попросят счет закрыть или в ЧС добавят?
По кредиту остался 1 платеж.
— Юнна Апатенко
Оххх, Т-банк - тяжелый случай, они до нас доматывались даже из-за того, что деньги со счета на счет перегоняли🤷♀️. Налички-то много снимали? По поводу двух фирм - ну можно попытаться написать, что первая уже да, имеет имя и определенный круг покупателей, которые не хотят связываться с новичками на рынке. Что вторые напротив, работают с малышами, нарабатывают репутацию, но деятельность немного все-таки отличается. Типа первая с экспортом работает, вторая на внутреннем рынке. Счет могут попросить закрыть, но вот в ЧС...пока не слышала. А вообще реально - игры со снятием налика уже все, не в ходу, нарваться можно не по-детски.
Тбанк как только заплатите кредит он вам счёт по 115ФЗ и заблокирует(предварительно подождав прихода денег). Дальше либо подтверждаете снятие наличных, либо директор вносит их на счёт. Но тут тоже нюанс, если внесёте на Тбанк, то они вам всё равно заблокируют счёт.