Коллеги, добрый день. Вопрос по валютному контролю. Контракт на учете в одном банке, валютные платежи осуществляли из другого банка. Справку о валютных операциях - в банк где стоит на учете контракт не подавали. Упустили этот момент и уже год как. Оплаты у нас были пост оплаты, т.е. поставка товара, через 180 дней оплата. Сейчас хочу отправить СВО за весь период, у меня вопрос: штраф реально могут впаять на каждую не в срок отправленную СВО? — *
На юриков от 40 до 50т штрафы. Повторный случай до 150т. И скорее всего это за каждый факт нарушения.
Если все ваши нарушения будут выявлены налоговой в ходе одной проверки валютного законодательства, то согласно ч.5 и ч.6 статьи 4.4 КоАП РФ будет назначено одно административное наказание.
Но если год, это как минимум 4 камералки
Причем повторные нарушения уже будут не 50000, а 150000. Итого: 50+150+150+150=500т
а если налоговая ничего не выявила (пока еще).
Если контрагенты члены ЕАЭС, то может и пропустят молча.
Штраф кто выписывает банк или налоговая? У нас за год получилось 50 платежей валютных. 50 * 150 ...... ?
нет европа((
Ну они и не выявят ничего, пока Вы в банк не подадите СВО. Банк зафиксирует нарушение и передаст информацию. У меня была такая проверка по требованию, но там все было подано и нарушений не было, просто предоставила все документы. Проверка была не за какой-то конкретный период, а четко по всем таким платежам по контрактам в других банках. Так что скорее всего Вам зафиксируют одно нарушение. Штрафует налоговая
Вот, банк который почти год делал платежи, принимал ВБК, а сегодня прислали замечание - что ВБК нужно дополнить. Начала разбираться и не поверила своим глазам (( И вообще не думала, что эти СВО имеют такую важность. Считала, раз с платежом подаем, значит этого достаточно. Сижу в шоке. выходит, что ничего не остается как только идти и подавать им все свои 50 справок?
Да, справки подать надо. Но с вероятностью 90% будет штраф 1*50, а не 50*150
у меня 50 справок 😰
Мне в банке говорили, что срок не установлен для таких случаев, но чем раньше, тем лучше. Штраф назначает только цб, если обратит на вас внимание и сочтет нужным.
Банк стучит в налоговую на выявленные факты нарушения и налоговая уже штрафует.
Уточните лучше в банке обслуживающем УНК у валютного контролёра, у нас так райф каждый месяц присылает-нарушений не выявлено, соответственно они раз в месяц и отчитываются в ЦБ о них же
А как пропускал платеж ВК этого другого банка? Не требовал ВБК из банка, где контракт на учете, перед каждым платежом?
Требовали, я скачивала и прикладывала. Вероятно его никто не смотрел в банке.
Т.е. ВК не волновало, что там за целый год нет новых записей? Это очень удивительно. Просто у меня так же - контракт на учете в одном банке, платим из другого. Так вот ВК в этом другом банке всегда очень тщательно все проверяет. Тем более, если постоплата. В ВБК должна быть отражена сумма, которую вы должны. Фантастика прям какая-то в вашем банке. Не ВК, а проходной двор. Потрясающе
Да, именно так. С этими санкциями мы тоже малость запутались. В одном банке у нас валютный контроль СВО делали сами в банке, мы им инвойсы и контракты просто в чате отправляли, потом было еще два банка и вот это третий. И да, все смотрят ведомость и только спустя 3 года заметили неточность. Немного не по себе от этого, так как штрафы они там выписывают космические!