Добрый день, коллеги. Получили интересное требование из налоговой, впервые такое с нами. Нормально, что они не указывают период, за который хотят документы получить? Что отвечать на него? Просить конкретики по периоду? Ну и анализ банка и декларации и сумма расхождения вообще странная — Tatyana
Я могу предположить (по крайней мере у меня такое было), что налоговики требование с одного в другое скопировали и не удалили лишнее, поэтому вам и пришла белиберда. А вообще как будто они думают, что вы не все счёт-фактуры на аванс отразили в декларации по НДС, поэтому просят акт сверки. И не пишут период. Но камералка сейчас возможна за 3 квартал 🧐 или за 2-й, если ее продлили....
Авансов вообще не было с этим контрагентом. Попрошу в ответ конкретики, потому что вообще не поняла чего они хотят
Добрый! Это требование возникло не по пункту 2, а пункту 2.1 статьи 93.1, причина - задолженность по налогам больше миллиона, налоговики хотят понять, с чего можно получить долг🤷♀, что касается расхождений, я бы просто написала пояснения, если такие расхождения есть, может вам дебиторку гасили в течении квартала за прошлые периоды.
То есть долг у контрагента, если мы ему, допустим, должны, то налоговая будет с нас просить его долг по налогам? Но в любом случае период же они должны указать, за какой хотят документы. И странно, что только договоры, без актов и сф
Хотите сказать, что у вас долгов по налогам нет? И потом, не только договора, акты сверки нужны.
https://www.klerk.ru/blogs/turov/502481/
У нас нет. Но я не понимаю логику, если бы у нас был долг по налогам, то зачем они с каким-то рандомным контрагентом просили документы? Запрос из налоговой контрагента, наверное, наоборот бы спрашивали у них про нас
Двухстороннее подтверждение наличия долга. И таки да, теперь дебиторку могут взыскать в бюджет напрямую. Видимо берут самых крупных должников. Тут другой вопрос, если это поручение сторонней инспекции, нужно проверить его наличие, во-первых, и чтобы ваша инспекция не приписала в запрос ничего лишнего, во-вторых.
Еще раз, это пункт 2.1 статьи 93.1 по долгам.
Там все одинаково и в поручении и в требовании, и везде без периода. Не ясно тогда к чему пассаж про расхождение. Ладно, будем пока писать, просить конкретику
Насчет расхождения я бы всё-таки просто написала, что было погашение долгов прошлых периодов, но решайте. Тут просто ваша инспекция ничего не сделает, они просто как передаточное звено работают.
Я так понимаю, что идет несоответствие поступивших денежных средств от этого контрагента с выписанными счетами-фактурами, а запрос делается на основании решения взыскания долга по налогам у этого контрагента
Наоборот, мы ему платили, остался небольшой долг, даже близко не такой, как они указывают.
Тогда вообще ничего непонятно, оправьте им акт сверки на требование, чтоб хоть какой то документ отправить и запросите конкретику по требованию
Мы им в ближайшие два квартала вообще ничего не платили и отношения у нас были в прошлом году. Буду писать письмо с вопросом, чего хотят, пусть нормально сформируют
Нет. И не было никогда. А вот за нерадивых поставщиков и покупателей платили и не раз: то товар по оплаченным счетам не отгрузят, то полученный от нас товар не оплатят.((((
Основание для запроса пояснений какое ? Ваша задача ответить на требование, я бы отправила первичку сканы и все. УПД и платежки. Акт сверки на является первичным документом, по бухгалтерским документам- вопрос спорный. Ранее не предоставляла. Сейчас суды переобулись. Вообщем ответить по минимуму. Какой вопрос такой и ответ. Нужны будут уточнения - запросят. А долги лучше не оставлять, это говорит о фиктивности сделки в большинстве случаев
Может безопаснее оплатить долг сейчас и платёжное поручение приложить, если у них блокировка - деньги поступят в бюджет и все ровно)
Ну за какой период им надо документы, мне не понятно. Вообще хотят же только договоры и сверку, первичку как раз не просят. Не очень люблю давать лишнее, больше потом вопросов
Каждый имеет свое профессиональное суждение. Что такое акт сверки - это документы на поступление и оплату. Про акт сверки я выше написала. Вот пусть сводят. Период не определен - значит сами. Второй вариант: напишите жалобу если считаете требование не обоснованным если достаточно компетентны в этом вопросе и готовы «сражаться»))
Я бы не рисковала. Можно попасть на претензию по исключению вычетов по этим документам из НДС. Оно вам надо? Если контрагента признают фиктивным.