Здравствуйте, подскажите пожалуйста. У ИП р/с в Тбанке и ему пришел запрос на доки по 115фз, если он их не предоставит, то ему ограничат действия со счетам. В списке запрашиваемых доков: выписка того контрагента от которого пришли средства, за посл.3 мес-насколько это правомерно? Тот контрагент может послать его с этой выпиской.
Также надо предоставить налог.декл.за посл.3 мес-какие декларации они хотят, если у ИП одна годовая декларация?😊 ну и конечно пояснить цель дохода и расхода этих средств-ну это ладно понятно.
Больше конечно интересует 1 пункт по выписке того контрагента от которого пришли средства. И вообще как лучше, снять средства и перейти в другой банк?
— Elena Chikina
Странно... правильно вы поняли запрос? Точно выписку контрика?
Меня недавно т-банк проверял по 115 фз. Просили выписку по нашим счетам в других банках. Кстати, проверка была очень формальной. Мы накидали им доеументов, они кажется их и не читали
Ну у них есть рекомендации, как не попадать под проверки по 115фз. Там нужно налоги иногда от них платить, зп желательно, какие-то расходы прогонять. Тогда не пристают вроде)
Была ситуация у меня, аналогичная вашей, с банком пообщался, они подсказали как правильно все делать, что бы под проверки не попадать. Так что лучше не гадать, а просто с ними пообщаться.