Кому-то приходило такое требование: в письменной или электронной форме документально подтвержденную информацию о своих…

Question

Доброе утро. Кому-то приходило такое требование: в письменной или электронной форме документально подтвержденную
информацию о своих бенефициарных владельцах (ИНН, наименование) включающую
сведения, предусмотренные абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального
закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по состоянию на
31.12.2023, 31.12.2024, 31.12.2025.

— . Inna

Анна Вершинина · Accepted Answer

Кто авто требования?

Tasha Galimova · Answer

От кого требование и как пришло?

. Inna · Answer

от ИФНС

. Inna · Answer

по ТКС

Olga 🌺 · Answer

Обычно банки такое запрашивают... Чтоб налоговая... Ссылаются в рамках чего запрос?

. Inna · Answer

в связи с мероприятиями вне рамок налоговых проверок. До этого пришло требование, что наш поставщик оказался технич.компанией

Olga 🌺 · Answer

Теперь понятно. Поясняйте

. Inna · Answer

если у нас учредитель физик, тогда фио и инн? сталкивались с таким?

Olga 🌺 · Answer

Да, подаете все данные на физлица учредителя. Хотя у налоговой это все есть. Вам уже пора к налоговому юристу или убирайте этот вычет по ндс.

. Inna · Answer

Мы уберем

Кому-то приходило такое требование: в письменной или электронной форме документально подтвержденную информацию о своих…

10 ответов