Подскажите, пож-та: ООО на УСН работает с апреля 24 года, обороты около 2 млн за всё время. В альфабанке выскочили риски по 115 ФЗ: налог оплачен меньше 0,9 % от исходящего оборота, среднемесячный остаток на счетах компании составляет менее 10% от исходящих операций и есть контрагент, требующий внимания. Первые два риска красные и последний желтый. Можете подсказать, действительно Альфабанк может с такими оборотами заблокировать счет по 115 ФЗ?
— Виктория бухгалтер, консультации
звонила, какие риски нам понятны, выше описала. Вопрос в том, что действительно Альфабанк может заблокировать с такими маленькими оборотами? или больше пугают?
— Виктория бухгалтер, консультации
Если нет письма от банка то не парьтесь. А так задайте вопрос банку на какую статью 115 фз они опираются. Как правило просто пуху накидывают
— Александр
Открыла счет ооо в альфе. 2 платежа на 40 тыс получила и отключили онлайн мне. Ни письма с требованием доков , ни пояснений. Закрыла счет. У них хватает совести звонить предлагать услуги снова
— dusha