Добрый день, подскажите пожалуйста, если на карту физ лица поступают крупные суммы от физ лиц и у физ лица нет открытого ИП , могут ли банки заблокировать карту? Влияет ли наличие ИП на блокировку? Или на суммы поступающие банки ориентируются при блокировке? Или вообще карты физ лиц не блокируют, даже если поступают крупные суммы? — Сабина Амирова
Блокируют. — IrinaQ
Банки могут сообщить в налоговую о крупных суммах поступлений, например. А налоговики сейчас крайне нежно любят НДФЛ, что могут озадачиться вопросом - что за поступления и уплачены ли налоги. АСК ДФЛ начала уже работать😂🙈 — Ирина
Все могут заблокировать. 115 всех касается — Tanita.
115 ФЗ вообще непредсказуемая тема)) — Анна Грицай
Блокируют, даже если небольшие суммы поступают. — Elena волк
Наличие ИП не поможет, если деньги будут приходить на счёт физлица. Может оформиться самозанятым и с приходов от физлиц платить 4% налога ? — Анастасия
Если от ИП будут приходить деньги, ещё быстрей заблокируют. А ИП обяжут заплатить налоги как-будто он вам зарплату переводил — Olga 🌺
Крупные понятие у всех разные. — Анна
Ну а если в районе 15000 в месяц поступает? Тоже заблокируют? — Анастасия
Если у банка возникнут вопросы по вашим контрагентам - и по 1 рублю могут заблокировать. — Elena волк
Понятно. Спасибо — Анастасия