Доброго дня! Кто нибудь слышал про светофорную систему? ООО ведет честную деятельность, со всеми работает честно по договорам , докам и т.д. Один из ИП попал в красную зону светофора, и ООО следом тоже внесли в этот список, кто знает - как выйти из этого списка? — Lola Graice
послушаю — Татьяна Ефименко
А Вы на сайте ЦБ РФ в красной зоне или в жёлтой? — Chao Cocao
Первый момент, это когда коммерческий банк вас в бан еще не поставил. Допустим, вы оказались в «желтой» зоне или банк просто приостановил расчетно-кассовое обслуживание, или дистанционное расчетно-кассовое обслуживание приостановил. И банк начинает слать вам запросы, или вы пришли в банк счет открывать, а вам банк отказал. В этом случае вы имеете право обратиться в межведомственную комиссию Центрального Банка, и, возможно, она вам поможет. — Ольга Масленникова
Второй момент, это когда вас уже блокирнули, и вы в «красной» зоне. И все, никакого рассчетно-кассового обслуживания, ничего вы сделать не можете. И в этом случае вы тоже имеете право обратиться в межведомственную комиссию при Центральном банке. — Ольга Масленникова
Некоторые клиенты не могут перевести денег , некоторые могут — Lola Graice
https://www.cbr.ru/counteraction_m_ter/platform_zsk/proverka-po-inn/ — Chao Cocao
Вот посмотрите себя тут — Chao Cocao
Но там информация не очень конкретная конечно — Chao Cocao
Запрос: 9725061085 Актуальное название компании: ООО СТРОЙРЕСУРС Текущее состояние Уровень риска: 🔴 2 – компания находится в КРАСНОЙ зоне Главный риск: 3.01 ПТОВР обналичивание. Схема ЮЛ-ФЛ ➕ Добавлен 15.03.2023 — Chao Cocao
Вот тут конкретнее уже — Chao Cocao
Попадос. — Наталья Шевченко Бухгалтер
Есть ещё вот такая информация там — Chao Cocao
Актуальное название компании: ООО "ДЕТАЛЬ" Действующая организация Текущий риск: Уровень риска: 🟢 Низкий, риски отсутствуют - можно работать. ➖ Удален: 28.03.2024 История изменения риска ЗСК: Уровень риска: 🟡 1 - компания находится в ЖЁЛТОЙ зоне, средний риск для работы ➕ Добавлен: 14.02.2024 Уровень риска: 🟡 1 - компания находится в ЖЁЛТОЙ зоне, средний риск для работы ➖ Удален: 28.03.2024 — Chao Cocao
То есть: сейчас у компании зеленый уровень, но он менялся. 14.02 он изменился с зеленого на желтый 28.03 поменялся обратно с желтого на зеленый — Chao Cocao
Эти зоны определяет центробанк. Вот туда и надо звонить если что. — юлия
Звонить в Центробанк? Мощно. — Chao Cocao
Ну они и ставят эти зоны. Если вы имели дело с плохой компанией это основание для внесения в ту или иную зону риска. Когда красный, могут все счета приостановить. Тут лучше с юристом. — юлия
Я два раза подавал заявление в межведомственную комиссию. Один раз удовлетворили, второй раз отказали, сейчас в суде оно. — Chao Cocao
Да межведомственная комиссия. — юлия
Там много критериев оценки вот некоторые из них: - количество банковских счетов (в том числе неиспользуемых); - объем, виды и количество банковских операций; - наличие (отсутствие) транзитных платежей; - объем операций с клиентами из «красной» зоны. — Chao Cocao
Вообще я бы посмотрел, уж очень интересно. Может Ваше ООО попало в категорию: «Обналичивание: Транзит ООО - ИП» — Chao Cocao