Подскажите, на сегодняшний день пороговая сумма операций с наличными по счету юр. лица, подпадающая под контроль Росфинмониторинга, 1 млн.руб.?

Question

Добрый вечер! Подскажите, на сегодняшний день пороговая сумма операций с наличными по счету юр. лица, подпадающая под контроль Росфинмониторинга, 1 млн.руб.?

— Татьяна

Анна · Accepted Answer

Добрый вечер.
Был опыт и за снятие 100 тр проверяли.

Управление налогами для ИП и ООО · Answer

Росфинмониторинг контролирует все операции свыше 600 тр

Али Мусаев · Answer

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как это работает. Если два платежа по 300 тыс то уже не мониторит?

Инна Князева · Answer

Юр лица от миллиона

Управление налогами для ИП и ООО · Answer

Платежи от юр.лиц выпадают на проверку от 600 тр, это слова банка. Как-то даже договор запрашивали

Инна Князева · Answer

Это банковская проверка, а я говорю про Росфинмониторинг

Татьяна · Answer

Спасибо за ответ!

Татьяна · Answer

Спасибо за ответ!

Подскажите, на сегодняшний день пороговая сумма операций с наличными по счету юр. лица, подпадающая под контроль Росфинмониторинга, 1 млн.руб.?

8 ответов