Как написать объявление в банк.
Подскажите, как написать объявление в банк. Приостановили платежи . Переводы были узбекам в течении полугода приблизительно на 1,5 млн. С карты физлица. Что можно писать ? Чтобы не попасть на 115 фз — Ольга Бухгалтер
Подскажите, как написать объявление в банк. Приостановили платежи . Переводы были узбекам в течении полугода приблизительно на 1,5 млн. С карты физлица. Что можно писать ? Чтобы не попасть на 115 фз — Ольга Бухгалтер
Объяснительную ...😁
Правду) если з/пл - так и пишите+ сканы/копии трудовых договоров
Не понятно - с вашей карты физлица проходили переводы на карты других физлиц-нерезидентов?
И правильно сделали
Да
На все есть причины, и они всем известны. Надо как то выкручиваться
Если б они были, то отправить не сложно.
Тогда пишите что угодно, что это ваши родственники, друзья, знакомые, но не надо упоминать зарплату. И конечно, надеюсь, что ваша личная карта пополняется не с расчётного счета ооо.
Делали ремонт в квартире.
Вот если она такое напишет, то ещё и в ФСБ передадут для проверки на терроризм. Это могут сейчас быстро сделать.
Даже и не знаю. Не понятно почему и зачем с карты физ лица. Это от ип или лично что-то делали?
А могут и не сделать. Выше хороший вариант с ремонтом квартиры и сумма как раз по нынешним расценкам
Плохой. Банки сейчас все сообщают в налоговую и органы. Должны её слова иметь документальное подтверждение. Прежде, чем писать что-то надо понять, для чего платили.
Дело не в платежах с карты физ.лица. дело в платежах азиатам. После крокуса за этим очень следят. Все переводы такие азиатам проверяются на предмет участия в террористической деятельности. Попасть можно так крепко, что трижды об этом пожалеешь. Об это недавно оповещать ФСБ.
Ваши предложения?
Так не понятно зачем перечисляли
Да сто процентов неофициально работали. Платил зп им. За ж схватили и поделом
Да, я тоже сказала, надо было снимать нал. А говорит , уехали, пришлось переводы делать
Ну так такое налом платят. Додумались же по банку🙈