Добрый день! Может кто-то сталкивался с подобным? Есть действующая ооо, с ней все хорошо, работаем. Внезапно от клиентов поступает сообщение, что фирма на ликвидации и со дня на день ее закроют. Мчим в налоговую с ген директором, подаем все документы, что мы на ликвидацию не подавали и чтобы процесс остановили. Дальше действовать будем с понедельника, едем к нотариусу, через которого неизвестное лицо делал доверенность, чтобы подать на ликвидацию. Пока только вопросы в голове. Как могут ликвидировать фирму с сотрудниками? Как это вообще могло произойти без ген дира? Это мошенническая схема или просто заказ от доброжелателей? Что предпринять еще? Естественно, как только получим данные - идем с заявлением в полицию.
— Галина Бережнова
Возможно хотели дискредитировать нотариуса. Пару лет назад был похожий случай. Там хотели дискредитировать некоего Максима Андреевича А. Инн фирмы 9714018289
Ещё одна мысль пришла: вы понтересуйтесь у ФНС может за вас кто-то сдал НДС за 1 кв.2025, а потом по-быстрому на ликвидацию подал. Я только такой смысл вижу. Так как мое знакомое ООО уже однажды попадало в такую историю, но без ликвидации. Причём ООО была на УСН.
Вот так на пустом месте огрести проблем 😳 плюс одна фобия в копилку. Мне тут недавно история попалась, как на фирму мошенники открыли расчётные счета в четырёх, кажется, банках и получали на эти реквизиты предоплату за всякие- разные товары фейкового магазина. Пока кинулись часть денег уже тю-тю и позже иски пошли от незадачливых покупателей.
От вашего имени мошенники сдают декларацию НДС. Вы выступаете в роли продавца. Соответственно, покупатели получают вычет , а вы об этом узнаете тогда, когда ФНС вам требование уплатить НДС выставляет.
Посмотрите ещё в Федресурсе. Там должно быть уведомление о планируемой ликвидации выложено.
Запросить у них кто оплачивал, так как без оплаты это сделать невозможно.
Ещё одна ниточка
Мошенничества здесь нет никакого, даже не пытайтесь. Возможно 170.1 УК - Фальсификация ЕГРЮЛ, но там много нюансов.
Вы наверное не поверите, но для этого действия нужно в регистрирующую ИФНС всего навсего подать подписанную форму, в которой будет отметка «подтверждаю достоверность и т.д.». Налоговый орган не вправе отказать.
Нотариус действует по такому же принципу.
Но это все возможно только за подписью гендира. В вашей ситуации можно разобраться, если захотите это сделать, напишите в личку. Ситуация простая, на самом деле.
Ликвидацию то вы остановите. Но сигнал нездоровый. Нужно понимать — что будет дальше.
Отвечал судя по всему бот, но все-таки спрошу - что значит "Нотариус действует по такому же принципу." Нотариус должен удостоверить личность заявителя. Если предъявлен поддельный паспорт, то это уже не просто фальсификация ЕГРЮЛ.
У меня один знакомый столкнулся с похожей проблемой. У него есть полумертвое юр.лицо где денег нет и счетов в банке нет. По этому ооо он судился с одним из поставщиков и выиграл суд. В итоге к нему на счет (который он не открыл) должно поступить 1,5+ млн.р. И вот он с удивлением узнает, что кто-то пришел в ФНС с нотариальной доверенностью от московского нотариуса о смене руководителя. Новый руководитель сразу подал на ликвидацию и назначил арбитражного управляющего.
Добрый день! У нас такая же ситуация. Москва. Хорошо, что поставщик оперативно сообщил, что наша организация в стадии ликвидации. Участник оперативно доехал до 46 и подал возражение. Заявление тоже написали, интересно, что это массово 🤔🤔🤔 какой в этом смысл,? Организация без НДС