Добрый вечер. Заблокировали карту физлица жене ип, которая принимала некоторые переводы. Если у кого опыт разблокировки. Есть ли возможность разблокировать — Марина Морская
У супруга ИП , заблокировали карту физ лица и расчетный счет. По 115фЗ отвечали на запрос , предоставили все документы, в итоге счет активен как физ лицо в чс банка (сбер) — Марина Л
Опыт разблокировки есть. Насчет возможности нужно смотреть по документам и ситуации. Пишите в лс, если нужно. — Elena волк
Ну если в чс банка попала как мошенник, то боюсь только через суд. Надо с банком общаться. Смотря почему заблокировали — юлия
Очевидно же. Там обнал по схеме ИП-ФЛ. — Mr. Twister
Так нет, ошибочка … как раз ведем разбирательство сейчас , ибо данный факт не установлен. Да, несколько поступлений было с ИП , но не в масштабах обнала, документы на все имеются — Марина Л
😀 не сомневайтесь, уже установлен. Если серьезно, алгоритм такой: 1. Для начала надо понять это 115 или нет. Если это 115, то вам прислали документ, что блокировка именно по 115 и указали на операцию, которая вызвала подозрение и приостановлено ее исполнение (так иногда делает Сбер). 2. Бывает другая ситуация. Вам блокируют ВСЕ операции, где-то вроде как пишут про 115, но по факту просто отключают часть функций интернет-банка (например так делал последнее время Райф, пока не сдулся). 3. «Отбрехаться» можно, но это долго, дорого, и с результатом 50/50. 4. Отбрехаться не получится если: - сняли наличных более 80% от поступления на р/с; - платили налоги с р/с менее 1% от поступлений на р/с; - контрагенты которые вам платили в «чОрных» списках банка или ЦБ. — Mr. Twister
Ну ладно. — Марина Л